ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие/

СЕРТИФИЦИРАН СЕМИНАР

/предвид обнародвания на 17 юни 2025 г. в ДВ „ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ и влизането в сила на Насоките на ЕБО относно вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, за да гарантира прилагането на ограничителни мерки на равнището на Съюза и на национално равнище /

Продължителност на обучението: половин ден

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

Учебен център на Международен банков институт - София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“) и с възможност за онлайн включване

Програма на семинара:

• Видове санкционни режими и компетентни органи

• Изисквания относно прилагането на санкционние и ограничителни мерки

• Практически аспекти на дейностите по прилагане на санкционните и отрантичителни мерки

• Добри практики и насоки

• Въпроси и отговори (С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете да бъдат разгледани по време на семинара)

Лекторски екип:

Симеон Петков, CAMS, CFE, IFSCO, CALE – Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции. Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS), сертифициран експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук