Продължителност на обучението: половин ден

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

Учебен център на Международен банков институт - София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“) и с възможност за онлайн включване

Кратко представяне

Обучението „Организация на дейностите и оценка на риска във връзка с ограничителни и санкционни режими“ има за цел да представи основните принципи и практики при прилагането на международните санкционни и ограничителни режими в дейността на финансовите институции (банки, доставчици на платежни услуги, инвестиционни дружества и др.). В рамките на обучението се разглеждат нормативната рамка, регулаторните очаквания, ролята и отговорностите на управителните органи и функциите по съответствие, както и организацията на вътрешните процеси за управление на санкционния риск. Ще се запознаем с основните елементи на организационната рамка на процесите и специално оценката на риска, рисковото профилиране, използването на технологични решения и добрите практики в областта. Обучението има практическа насоченост и цели да подпомогне правилното разбирането на рисковете и прилагане на контролните мерки. Основната полза е повишаване на експертизата на участниците и правилния подход на организационно и оперативно ниво на дейностите на управление на риска свързан със санкционни и ограничителни режими.

Програма на семинара:

1. Същност и цели и правна рамка на международните санкции

2. Организация на дейностите по прилагане на санкционните режими

3. Оценка на риска и рисково профилиране за целите на санкционните режими

4. Проверка и контрол подход и продуктови решения

5. Вътрешни контролни механизми и проверки

6. Практически проблеми, решения и добри практики

Лекторски екип:

Симеон Петков, CAMS, CFE, IFSCO, CALE – Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции. Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS), сертифициран експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участие в семинара от Международен банков институт

Таксата за участие е 144 EUR (281,64 лева) с включен ДДС. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с вкл. ДДС е в размер на 132 EUR (258,17 лева) на участник.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук