Продължителност на обучението: 1/2 ден

Начало: 10:00 ч.

Място на провеждане:

Онлайн през ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

Първи панел

• Новите реалности за финансовите институции след приемане на еврото свързани с финансовите престъпления и измамите.

• Видове измами и индикатори за съмнително поведение.

• Типология на измамите при смяна на валутата. Социално инженерство.

• Мониторинг на трансакциите и откриване на аномалии.

• Комуникационни стратегии за клиентите.

• Практически казуси и дискусия.

Пауза

Втори панел

• Вътрешните измами и новите моменти свързани с приемането на еврото като основна валута.

• Индикатори за ранно откриване.

• Вътрешни контроли и превенция на злоупотреби от служители.

• Последващи действия при вътрешните измами.

• Реални примери от дейността.

• Въпроси и отговори.

ЗАБЕЛЕЖКА:Участниците получават сертификат за участие в семинара от Международен банков институт

Лектори:

Панайот Александров – CFE – старши мениджър на отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Панайот Александров има близо 15 години опит в сферата на сигурността, от които близо 10 години като част от екипа на Управление „Сигурност“ на УниКредит Булбанк. В банката е заемал различни позиции, включително мениджърски в екипа по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. От края на 2015 г. е старши мениджър на отдела занимаващ се с предотвратяването на измами в банката. Преди УниКредит Булбанк е бил част от звеното за сигурност на „Летище София“. Завършил е Международни отношения в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура "Национална сигурност и отбрана" във Военната академия.

Милен Стоилов – CFE – мениджър в отдел „Предотвратяване на измами и сигурност на каналите“ в УниКредит Булбанк. Милен Стоилов има над 14 години опит в банковата сфера, от които близо 9 години в управление „Вътрешен одит“ на УниКредит Булбанк, където е заемал позицията мениджър „Разследвания и специални одити“. Участвал е в множество специфични и процесни одити. През 2019 година се присъединява към екипа на управление „Сигурност“ на банката като ръководител на новосъздаващата се структура „Предотвратяване на картови измами и мониторинг на трансакции“. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Сертифициран в Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

Таксата за участие е 144 EUR (281,64 лева) с включен ДДС. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с вкл. ДДС е в размер на 132 EUR (258,17 лева) на участник.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук