Програма на семинара:

1. Организация, управление и контрол на AML системата

Цел: Разбиране на AML като цялостна организационна система.

Роли и отговорности на управление, бизнес, AML, Риск, вътрешен одит.

Връзка между оценка на риска, комплексни мерки, мониторинг, докладване.

Политики, процедури, процеси и контроли.

Докладване, показатели за резултати и индикатори за риск.

Управленска отговорност и доказване на ефективен надзор.

2. Контролна среда и тестване на AML системата

Цел: Оценка дали AML контролите са правилно проектирани и реално работят.

Структура на AML контрол – риск, цел, owner, честота и доказателство.

Проверка на дизайна.

Проверка на оперативната ефективност.

Тестване на комплексни мерки, разширени мерки, мониторинг, разследвания и докладване.

Проблеми, причини, мерки за коригиране и последваща валидация.

Дата: 26 ноември 2026 г. от 9.30ч.

Продължителност: 5 учебни часа

Място на провеждане:

Онлайн през виртуална класна стая или присъствено в зала в Учебния център на Международен банков институт, София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“).

Такса за участие:

Таксата за участие 186 евро с вкл. ДДС

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

Лектор:

Симеон Петков , CAMS, CFE, IFSCO, CALE – Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции. Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS), сертифициран експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук