Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

Учебен център на Международен банков институт - София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“)

Анотация:

На семинара ще бъде направен преглед на елементите на новата AML европейска рамка или AML пакет – Директивата за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма - AMLD 6, Регламента за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма - AMLR и Регламент за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Приет по - рано Регламент за прехвърляне на средства (относно информацията, придружаваща преводите на средства и някои крипто-активи)- FTR .

Програма на семинара:

1.Влизане в сила на различните разпоредби от актовете, включени в новата ЕС законодателна рамка;

2. Разширяване категориите задължени лица;

3.Включване в обхвата на уредбата на целевите финансови санкции;

4. По-строги изисквания за провеждане на мерки за надлежна проверка на клиента („CDD“) при извършване на случайни транзакции;

5. Създаване на единната точка за достъп до информация за недвижими имоти;

6. Намаляване на прага на пълните мерки за комплексна проверка;

7. Нови постановки относно регистрите за действителните собственици и регистрите за сметките;

8. По-подробни разпоредби относно действителните собственици, определени клиенти на частно банкиране, текущия мониторинг, вътрешните политики и процедури, аутросринг и др.

9. Нова архитектура на надзорната AML ЕС на рамка – Новият ЕС АМЛ орган, функции;

10. Разширени правомощия на FIUs;

11. Актове, които предстои да приеме новият ЕС АМЛ орган;

12. Прогнозни изводи за влиянието на новата рамка спрямо старата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Елеонора Христофорова, директор на дирекция "Правни политики и анализи" в Асоциация на банките в България

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук