Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

Обща информация и статус на насоките; контекст и обосновка; предмет, обхват на насоките

Общи насоки за всички сектори:

Основни принципи за всички задължени субекти при извършване на оценки на риска;

Идентифициране на рискови фактори за ИП/ФТ;

Оценка на риска от ИП/ФТ;

Мерки за КПК, които да се прилагат от всички дружества;

Съхраняване на информация;

Обучения на персонала;

Преглед на ефективността;

Секторни насоки за кореспондентски отношения:

Секторни насоки за банки на дребно

Секторна насока за доставчици на услуги по налични парични преводи;

Секторна насока за дружества, занимаващи се с управление на богатство;

Други секторни насоки;

Връзка с правилата относно рисковите фактори по ЗМИП и Правилника за прилагане.

Въпроси и дискусия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Аделина Миткова адвокат - мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“

Такса за участие с ДДС: 264 лв. Такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5 септември 2022 г.: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук