Програма на семинара:

1. Обща оценка на риска от изпиране на пари

Цел: Разбиране и прилагане на методология за оценка на риска на ниво организация.

Разлика между национален, секторен, бизнес и клиентски риск.

Оценка на рисковете от клиенти, държави, продукти, услуги и канали.

Методологии за оценка и определяне на ниво на риска.

Оценка на контролите и остатъчния риск.

Използване на оценката за определяне на AML мерки, ресурси и приоритети.

2. Клиентска оценка на риска и риск-базирани решения

Цел: Изграждане на обоснован индивидуален рисков профил на клиента.

Основни клиентски, географски, продуктови и поведенчески фактори.

Методологии за клиентско рисково профилиране.

Периодично и динамично актуализиране на риска.

Връзка между ниво на риска и ниво на комплексните мерки, мониторинг и одобрение.

Основни слабости при неправилно изградени рискови модели и процеси.

Дата: 30 октомври 2026 г. от 9.30ч.

Продължителност: 5 учебни часа

Място на провеждане:

Онлайн през виртуална класна стая или присъствено в зала в Учебния център на Международен банков институт, София 1202, ул. „Бачо Киро“ №49 (вход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий“).

Такса за участие:

Таксата за участие 186 евро с вкл. ДДС

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ЕООД: Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00, BIC код: CECBBGSF

Лектор:

Симеон Петков , CAMS, CFE, IFSCO, CALE – Експерт и консултант с над 20 години опит в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предотвратяването на измами, финансовата сигурност и международните санкции. Симеон Петков е ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq. Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS), сертифициран експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук