ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС
Продължителност на обучението: ½ ден
Начало 9:00 ч.
Място на провеждане:
гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ
Програма на семинара:
Първи панел.
Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма(НОР). Последици от приемането на НОР.
Банките и банковата дейност в резултатите от НОР.
Сектори и клиенти определени като такива с висок и среден риск според НОР.
Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици.
Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки.
Промени свързани с установяването на т.нар. „видни политически личности“.
Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
Втори панел.
Транспонирането на 5-та Директива в ЗМИП. Обхват на новата регулация.
Промени касаещи дейността на банките.
Нови типологии и индикатори за изпиране на пари.
Профилиране на клиентите и анализ на високорискови и проблемни клиенти.
Дистанционната идентификация на клиенти.
Изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове.
Изисквания по отношение на електронните пари, криптовалутите и други платежни инструменти.
Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
12.55 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.
Водещ курса:
Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).
Антон Михайлов , юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица.
Пламен Георгиев, юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Tакса за участие с включен ДДС: 240 лв. (Таксата за участие трябва да бъде преведена не по-късно от един ден преди деня на обучението.).
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.
Плащането се извършва: по банков път.
Организация: "МБИ" ООД
Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”
Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).
За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.
Регистрирай се тук