Основни цели:

Познаване на международната, европейската и националната правна рамка;

Познаване на стратегиите, методите и техниките за изпиране на пари;

Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC) и използване на софтуерни приложения;

Основни участници в процеса на предотвратяване изпиране на пари; Запознаване с най-добрите практики в противодействие изпирането на пари.

Методология:

Интерактивно обучение, което комбинира лекционна част с казуси, дискусии и обмяна на опит.

Целева група:

Служители на търговски банки и други финансови институции.

Сертифициране:

Участниците, преминали поне 2 от всичките 5 семинара от сертификационната програма и успешно положили тест (който е в пакет със Семинар №5), получават Удостоверение за част от професия, издадено от Център за професионално обучение към Международен банков институт, съгласно Лицензия №200712545/20.02.2008г. от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Удостоверението се издава на бланка на Министерство на образованието и науката на Република България и подлежи на легализация във всяка една държава, членка на ЕС. Участниците, обучавали се в отделни семинари, получават сертификат за участие в съответните семинари.

Лектор:

Адвокат Боряна Бошнакова , сертифициран специалист и е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената в Германия Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

Програма на семинар 1:

Изпиране на пари. Последствия.

Факти, числа, статистика.

Методи на прането на пари в световен мащаб. Примерни казуси от практиката. Дискусия.

Рискове в сектора.

ЗМИП и практическото приложение на закона. Практически проблеми и възможни решения. Дискусия.

Дата: 25 февруари 2022г. от 9.30ч.

Продължителност на обучението: 7 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 2:

Международни институции и актове.

Ключови американски институции и законодателни актове.

Европейски директиви и други релевантни документи.

Нови тенденции и нови международни типологии и схеми за изпиране на пари.

Дата: 15 март 2022г. от 9.30ч.

Продължителност на обучението: 7 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 3:

Идентификация и оценка на риска.

Програма. Елементи на програмата. Системи на вътрешни политики, процедури и контрол.

Познавай клиента си. Due dilligence.

Икономически санкции.

Мониторинг и докладване на съмнителни и необичайни транзакции.

Автоматизирани решения.

Примерни практикчески насоки. Дискусия.

Дата: 25 март 2022г. от 9.30ч.

Продължителност на обучението: 7 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 4:

Червени флагове и индикатори за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Примерни казуси от практиката. Дискусия.

Дата: 15 април 2022г. от 9.30ч.

Продължителност на обучението: 5 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 5:

Финансово разузнавателната служба.

Поведение и oтговорност при разследвания.

Доклад за съмнителна операция. Комуникация с контролните и регулаторните органи.

Отговорност и поведение при разследвания. Поведение пред медиите.

Примерни казуси от практиката. Дискусия.

Онлайн тест за придобиване на удостоверение за част от професия.

Дата: 19 май 2022г. от 9.30ч.

Продължителност на обучението: 6 учебни часа + тест

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Такса без ДДС (ДДС не е дължим, защото обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт) за участие в семинара, полагане на тест и издаване на Удостоверение за част от професия при преминати поне 2 семинара от програмата: 210 лв. Такса с включен ДДС за участие само в този семинар без полагане на тест и без издаване на Удостоверение за част от професия: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук