Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Програма на семинара:

Международни и национални нормативни актове в сферата на изпирането на пари. Същност и Фази на изпирането на пари.

Практически измерения на изпирането на пари в дейността на банковите институции.

Схеми за изпиране на пари чрез използване на банките като средство на престъпната дейност.

Анализ на случаи със съмнения за изпиране на пари в банковите институции.

Противодействие на банките на изпирането на пари.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Водещ курса:

Николай Ватев, служител на Отдел "Киберпрестъпност" при ГДБОП - МВР, професионален стаж: 11 г. Образователно - квалификационни степени: бакалавър "Защита на националната сигурност", Академия на МВР, и магистър "Международна сигурност", СУ "Св. Климент Охридски".

Такса за участие с ДДС: 228 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук